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(8999)台灣積層-公告本公司114年股東常會重要決議事項

1.股東會日期:114/06/24
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認113年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認113年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過訂定本公司「董事選任程序」，並廢除原「董事與監察人選舉辦法」案。
(2)通過訂定本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案。
(3)通過修訂本公司「董事監察人待遇支給辦法」案。
(4)通過本公司擬申請股票上櫃掛牌交易案。
(5)通過辦理現金增資發行新股為上櫃前公開承銷之股份來源，暨原股東全數放棄認購案
7.其他應敘明事項:無