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(2547)日勝生-公告本公司114年股東常會全面改選第11屆董事

1.發生變動日期:114/05/22
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董 事 長:林榮顯
(2)副董事長:林華駿
(3)法人董事:昌新投資開發有限公司/代表人劉垚凱
(4)法人董事:昌新投資開發有限公司/代表人吳仁恩
(5)董 事:謝邦昌
(6)獨立董事:周康記
(7)獨立董事:呂學錦
(8)獨立董事:歐晉德
(9)獨立董事:潘維大
4.舊任者簡歷:
(1)林榮顯/日勝生活科技(股)公司董事長
(2)林華駿/日勝生活科技(股)公司副董事長
(3)劉垚凱/日勝生活科技(股)公司總經理
(4)吳仁恩/日勝生活科技(股)公司事業總經理
(5)謝邦昌/輔仁大學副校長
(6)周康記/博士旺創新(股)公司董事長
(7)呂學錦/中華電信(股)公司董事長
(8)歐晉德/台灣高速鐵路(股)公司董事長
(9)潘維大/東吳大學校長
5.新任者職稱及姓名:
(1)董 事 長:林榮顯
(2)副董事長:林華駿
(3)法人董事:昌新投資開發有限公司/代表人劉垚凱
(4)法人董事:昌新投資開發有限公司/代表人吳仁恩
(5)董 事:黃家馨
(6)獨立董事:周康記
(7)獨立董事:呂學錦
(8)獨立董事:歐晉德
(9)獨立董事:楊弘敦
6.新任者簡歷:
(1)林榮顯/日勝生活科技(股)公司董事長
(2)林華駿/日勝生活科技(股)公司副董事長
(3)劉垚凱/日勝生活科技(股)公司總經理
(4)吳仁恩/日勝生活科技(股)公司事業總經理
(5)黃家馨/山富國際旅行社(股)公司監察人
(6)周康記/博士旺創新(股)公司董事長
(7)呂學錦/中華電信(股)公司董事長
(8)歐晉德/台灣高速鐵路(股)公司董事長
(9)楊弘敦/科技部長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:
(1)董 事:林榮顯115,000,000股
(2)董 事:林華駿 11,548,530股
(3)法人董事:昌新投資開發有限公司(代表人劉垚凱)39,563股
(4)法人董事:昌新投資開發有限公司(代表人吳仁恩)39,563股
(5)董 事:黃家馨 0股
(6)獨立董事:周康記 0股
(7)獨立董事:呂學錦 0股
(8)獨立董事:歐晉德 0股
(9)獨立董事:楊弘敦 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/05/27~114/05/26
11.新任生效日期:114/05/22
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無