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(2608)嘉里大榮-公告本公司114年股東常會全面改選董事

1.發生變動日期:114/05/28
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
職稱 姓名
董事　大佶國際有限公司代表人：沈宗桂
董事　大佶國際有限公司代表人：唐紹明
董事　大佶國際有限公司代表人：江國基
董事　大佶國際有限公司代表人：阮慧雯
董事　新竹貨運股份有限公司代表人：許家堯
董事　陳澤宗
職稱 姓名
獨立董事　郭宗雄
獨立董事　許中明
獨立董事　謝繼茂
4.舊任者簡歷:
大佶國際有限公司代表人：沈宗桂；嘉里大榮物流(股)公司董事長
大佶國際有限公司代表人：唐紹明；嘉里控股有限公司投資部總監及副首席財務官
大佶國際有限公司代表人：江國基；嘉里控股有限公司財務總監
大佶國際有限公司代表人：阮慧雯；嘉里大榮物流(股)公司財務暨行政總處總經理
新竹貨運股份有限公司代表人：許家堯；士林電機廠(股)公司董事
陳澤宗；嘉里大榮物流(股)公司董事
郭宗雄；嘉里大榮物流(股)公司獨立董事、薪酬委員
許中明；嘉里大榮物流(股)公司獨立董事、薪酬委員
謝繼茂；嘉里大榮物流(股)公司獨立董事、薪酬委員
5.新任者職稱及姓名:
職稱 姓名
董事　大佶國際有限公司代表人：沈宗桂
董事　大佶國際有限公司代表人：唐紹明
董事　大佶國際有限公司代表人：江國基
董事　大佶國際有限公司代表人：阮慧雯
董事　大佶國際有限公司代表人：林逸顥
董事　新竹貨運股份有限公司代表人：許家堯
董事　陳澤宗
職稱 姓名
獨立董事　郭宗雄
獨立董事　許中明
獨立董事　謝繼茂
獨立董事　劉景慈
6.新任者簡歷:
大佶國際有限公司代表人：沈宗桂；嘉里大榮物流(股)公司董事長
大佶國際有限公司代表人：唐紹明；嘉里控股有限公司投資部總監及副首席財務官
大佶國際有限公司代表人：江國基；嘉里控股有限公司財務總監
大佶國際有限公司代表人：阮慧雯；嘉里大榮物流(股)公司財務暨行政總處總經理
大佶國際有限公司代表人：林逸顥；士林電機廠(股)公司財務資深經理
新竹貨運股份有限公司代表人：許家堯；士林電機廠(股)公司董事
陳澤宗；嘉里大榮物流(股)公司董事
郭宗雄；嘉里大榮物流(股)公司獨立董事、薪酬委員
許中明；嘉里大榮物流(股)公司獨立董事、薪酬委員
謝繼茂；嘉里大榮物流(股)公司獨立董事、薪酬委員
劉景慈；創鑫智慧(股)公司(Neuchips Inc)執行長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選董事
9.新任者選任時持股數:
大佶國際有限公司(代表人：沈宗桂、唐紹明、江國基、阮慧雯、林逸顥)：
27,972,000股
新竹貨運股份有限公司(代表人：許家堯)：9,471,271股
陳澤宗： 5,058,028股
郭宗雄：0股
許中明：0股
謝繼茂：0股　　　　　　
劉景慈：0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/15 ~ 114/06/14
11.新任生效日期:114/05/28
12.同任期董事變動比率:全面改選董事，故不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選董事，故不適用。
14.同任期監察人變動比率:本公司設置審計委員會取代監察人，故不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無。