匯鑽科 公告本公司民國114年股東臨時會全面改選董事當選名單

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(8431)匯鑽科-公告本公司民國114年股東臨時會全面改選董事當選名單

1.發生變動日期:114/09/30
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、法人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事:花鐳哲
董事:吳家權
獨立董事:王佑生
獨立董事:龐逸茂
獨立董事:江采琳
4.舊任者簡歷:
花鐳哲，匯鑽科技(股)公司董事長
吳家權，家全投資(股)公司董事長
王佑生，六角國際事業股份有限公司獨立董事
龐逸茂，曾任理律法律事務所資深顧問
江采琳，中華網龍(股)公司財務長
5.新任者職稱及姓名:
董事:花鐳哲，匯鑽科技(股)公司董事長
董事:吳家權，家全投資(股)公司董事長
董事:匯鑽國際投資(股)公司代表法人，林真伊，匯鑽科技(股)公司策略長
董事:匯鑽國際投資(股)公司代表法人，張朝明，世界台灣商會聯合總會顧問
董事:晉爵開發(股)公司代表法人，蕭賜銀，晉爵開發(股)公司監察人
獨立董事:王佑生，六角國際事業股份有限公司獨立董事
獨立董事:江采琳，中華網龍(股)公司財務長
獨立董事:楊培傑，如興股份有限公司(股)公司獨立董事
獨立董事:林曉玟，澤曜律師事務所主持律師
6.新任者簡歷:
花鐳哲，匯鑽科技(股)公司董事長
吳家權，家全投資(股)公司董事長
匯鑽國際投資(股)公司代表法人，林真伊，匯鑽科技(股)公司策略長
匯鑽國際投資(股)公司代表法人，張朝明，世界台灣商會聯合總會顧問
晉爵開發(股)公司代表法人，蕭賜銀，晉爵開發(股)公司監察人
王佑生，六角國際事業股份有限公司獨立董事
龐逸茂，曾任理律法律事務所資深顧問
江采琳，中華網龍(股)公司財務長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:提前改選，經本公司114年9月30日股東臨時會全面改選。
9.新任者選任時持股數:
董事:花鐳哲                                   752,000股
董事:家全投資(股)公司代表人吳家權          1,947,000股
董事:匯鑽國際投資(股)公司代表法人林真伊      100,000股
董事:匯鑽國際投資(股)公司代表法人張朝明      100,000股
董事:晉爵開發(股)公司代表法人蕭賜銀            5,000股
獨立董事:王佑生                                     0股
獨立董事:江采琳                                     0股
獨立董事:楊培傑                                     0股
獨立董事:林曉玟                                     0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/09~115/06/08
11.新任生效日期:114/09/30
12.同任期董事變動比率:不適用(提前全面改選)
13.同任期獨立董事變動比率:不適用(提前全面改選)
14.同任期監察人變動比率:不適用(提前全面改選)
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無