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(6999)瀚醫生技-公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期：115/03/24
2.股東會召開日期：115/06/16
3.股東會召開地點：新北市汐止區新台五路一段99號15樓之11
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：本公司2025年度營業報告書。
(2)：審計委員會查核報告。
(3)：2025年度董事及員工酬勞分配情形報告。
(4)：2025年度盈餘分配情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：本公司2025年度營業報告書及財務報表案。
(2)：本公司2025年度盈餘分配案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：盈餘轉增資發行新股案。
(2)：變更公司章程案。
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/04/18
10.停止過戶截止日期：115/06/16
11.其他應敘明事項：本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：
自2026年5月16日至2026年6月13日止，請股東逕登入臺灣集中保管結算所股份有限
公司「股東會e票通」，依相關說明投票。
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