台通訂5/26召開股東會

公開資訊觀測站重大訊息公告

(8011)台通-董事會決議召開一一四年股東常會日期及相關事宜

1.董事會決議日期:114/03/07
2.股東會召開日期:114/05/26
3.股東會召開地點:台通光電(股)公司二樓(地址:新北市新莊區福慧路219號)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)一一三年度營業報告。
(2)一一三年度審計委員會查核報告。
(3)背書保證金額報告。
(4)大陸投資報告。
(5)一一三年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
(6)一一三年度給付董事酬金報告。
(7)庫藏股執行情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認一一三年度營業報告書暨財務報表案。
(2)承認一一三年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「公司章程」案。
(2)修訂「資金貸與他人作業程序」案。
(3)修訂「董事選舉辦法」案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/03/28
12.停止過戶截止日期:114/05/26
13.其他應敘明事項:
(1)依公司法172條之1規定，持有已發行股數1%以上股份之股東，得以書面向本公司提案，各股東之提案以一項為限，且提案內容不得超過三百字。本公司擬訂於一一四年三月十九日起至一一四年三月二十八日止受理股東提案，凡有意提案之股東，請於一一四年三月二十八日下午四時前寄（送）達本公司並敘明聯絡人及聯絡方式。
(2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自民國一一四年四月二十六日至一一四年五月二十三日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東 e 服務」網頁，依相關說明投票。