全漢董事改選名單

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(3015)全漢-公告本公司民國一一二年股東常會全面改選董事

1.發生變動日期:112/06/12
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事 鄭雅仁
董事 王宗舜
董事 楊富安
董事 英屬維京群島商 2K INDUSTRIES INC. 代表人:王博文
董事 貝里斯商DATAZONE LIMITED 代表人:朱秀英
董事 陳光俊
董事 黃志文
獨立董事 劉壽祥
獨立董事 程嘉君
獨立董事 許正弘
4.舊任者簡歷:
董事 鄭雅仁:全漢企業股份有限公司董事長兼總經理
董事 王宗舜:全漢企業股份有限公司副董事長
董事 楊富安:全漢企業股份有限公司副總經理
董事 英屬維京群島商 2K INDUSTRIES INC.代表人:王博文
:Operations Manager,Fortron/Source Group Ltd.;富創源股份有限公司董事
董事 貝里斯商DATAZONE LIMITED 代表人:朱秀英
:巨力股份有限公司董事長;德煌生醫科技股份有限公司董事
董事 陳光俊:全漢企業股份有限公司董事
董事 黃志文:國票創業投資股份有限公司投資部副總經理;貿聯控股
(Bizlink Holding Inc.)獨立董事;振曜科技股份有限公司獨立董事
雷虎生技股份有限公司監察人
獨立董事 劉壽祥:中華經濟研究院研究員;大華投信董事長兼總經理;銘傳大學
兼任副教授;華泰商業銀行股份有限公司獨立董事;中華經濟研究院諮詢委員
獨立董事 程嘉君:驊宏資通股份有限公司獨立董事;貿聯控股
(Bizlink Holding Inc.)獨立董事
獨立董事 許正弘:上海展華電子有限公司董事;上海展華電子(南通)有限公司董事
5.新任者職稱及姓名:
董事 鄭雅仁
董事 楊富安
董事 川漢投資股份有限公司 代表人:王宗舜
董事 英屬維京群島商 2K INDUSTRIES INC. 代表人:王博文
董事 百創投資股份有限公司 代表人:陳光俊
董事 朱秀英
董事 黃志文
獨立董事 劉壽祥
獨立董事 程嘉君
獨立董事 許正弘
獨立董事 李紹唐
6.新任者簡歷:
董事 鄭雅仁:全漢企業股份有限公司董事長兼總經理
董事 楊富安:全漢企業股份有限公司副總經理
董事 川漢投資股份有限公司 代表人:王宗舜:全漢企業股份有限公司副董事長
董事 英屬維京群島商 2K INDUSTRIES INC.代表人:王博文
:Operations Manager,Fortron/Source Group Ltd.;富創源股份有限公司董事
董事 百創投資股份有限公司 代表人:陳光俊:全漢企業股份有限公司董事
董事 朱秀英:巨力股份有限公司董事長;德煌生醫科技股份有限公司董事
董事 黃志文:國票創業投資股份有限公司投資部副總經理;貿聯控股
(Bizlink Holding Inc.)獨立董事;振曜科技股份有限公司獨立董事
雷虎生技股份有限公司監察人
獨立董事 劉壽祥:中華經濟研究院研究員;大華投信董事長兼總經理;銘傳大學
兼任副教授;華泰商業銀行股份有限公司獨立董事;中華經濟研究院諮詢委員
獨立董事 程嘉君:驊宏資通股份有限公司獨立董事;貿聯控股
(Bizlink Holding Inc.)獨立董事
獨立董事 許正弘:上海展華電子有限公司董事;上海展華電子(南通)有限公司董事
獨立董事 李紹唐:四維創新材料股份有限公司董事;四維精密股份有限公司董事;
鈺祥企業股份有限公司董事;奇邑科技股份有限公司董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿，全面改選。
9.新任者選任時持股數:
鄭雅仁 12,167,477股
楊富安 11,792,834股
川漢投資股份有限公司 代表人:王宗舜 15,091,766股
英屬維京群島商 2K INDUSTRIES INC.代表人:王博文 5,193,162股
百創投資股份有限公司 代表人:陳光俊 5,000,000股
朱秀英 2,660,070股(元大商業銀行受託朱秀英信託財產專戶)
黃志文 0股
劉壽祥 0股
程嘉君 0股
許正弘 0股
李紹唐 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/16~112/06/15
11.新任生效日期:112/06/12
12.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，故不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無