海灣董事會重要決議事項

公開資訊觀測站重大訊息公告

(3252)海灣-公告本公司114年05月05日董事會重要決議事項

1.事實發生日:114/05/05
2.公司名稱:海灣國際開發股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司114年5月5日董事會重要決議事項如下：
(一)討論本公司財務報告查核簽證會計師內部輪調案，謹提請 討論。
(二)討論本公司114年度第一季合併財務報告案，謹提請 討論。
(三)113年度虧損撥補案，謹提請 討論。
(四)提名暨審核獨立董事候選人名單案，謹提請 討論。
(五)解除新任獨立董事競業禁止之限制案，謹提請 討論。
(六)擬增列本公司114年股東常會召集事由案，謹提請 討論。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無