安力-KY訂5/26召開股東會

公開資訊觀測站重大訊息公告

(5223)安力-KY-本公司董事會決議召開114年股東常會公告

1.董事會決議日期:114/03/10
2.股東會召開日期:114/05/26
3.股東會召開地點:新北市新莊區中央路469號 典華飯店3樓(愛丁堡S廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(一)本公司113年度營業報告
(二)本公司113年度審計委員會查核報告
(三)本公司113年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告
(四)本公司113年度審計委員會成員與內部稽核主管溝通情形報告
(五)本公司「永續發展實務守則」部分條文修訂報告
6.召集事由二、承認事項:
(一)本公司113年度營業報告書及合併財務報表承認案
(二)本公司113年度虧損撥補承認案
7.召集事由三、討論事項:(一)本公司「公司章程」部分條文修訂案
8.召集事由四、選舉事項:(一)選舉第七屆董事及獨立董事
9.召集事由五、其他議案:(一)擬解除本公司新任董事競業禁止案
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/03/28
12.停止過戶截止日期:114/05/26
13.其他應敘明事項:
(一) 本公司依相關法令規定辦理股東提案作業。受理股東提案期間自114年03月14日至114年03月24日止，受理處所為新北市新莊區新北大道四段215號8樓 安力國際股份有限公司。
(二) 本次股東常會得以電子方式行使表決權，行使期間自114年04月25日至114年05月23日止，其行使方法載明於股東會召集通知，並依相關法令規定辦理。
(三) 本次股東常會股東委託書送達截止日為114年05月20日。