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(3628)盈正-公告本公司改選董事(含獨立董事)名單

1.發生變動日期:115/05/27
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事:許文、漢唐集成股份有限公司代表人-潘麗雲、陳友安、王桑貴、宋建凱、
何俊輝
獨立董事:丁予嘉、蘇元良、謝靜琪
4.舊任者簡歷:
許 文 本公司董事長
漢唐集成股份有限公司代表人-潘麗雲 漢唐集成股份有限公司公司治理主管
陳友安 本公司副董事長
王桑貴 中華民國地下管道技術協會榮譽理事長
宋建凱 本公司技術支援部副總
何俊輝 華盛資產管理顧問股份有限公司董事長
丁予嘉 華固建設股份有限公司獨立董事
蘇元良 餘光能源股份有限公司董事長
謝靜琪 考試院地政士考試審議委員會委員
5.新任者職稱及姓名:
董事:許文、黃敏洲、宋建凱、漢唐集成股份有限公司代表人-潘麗雲、王桑貴、
陳友安
獨立董事:謝靜琪、馬達維、蘇元良
6.新任者簡歷:
許 文 本公司董事長
黃敏洲 本公司總經理
宋建凱 本公司技術支援部副總
漢唐集成股份有限公司代表人-潘麗雲 漢唐集成股份有限公司公司治理主管
王桑貴 中華民國地下管道技術協會榮譽理事長
陳友安 本公司副董事長
謝靜琪 考試院地政士考試審議委員會委員
馬達維 安特羅生物科技股份有限公司獨立董事
蘇元良 餘光能源股份有限公司董事長)
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿，全面改選
9.新任者選任時持股數:
董事:
許 文 9,638,177股
黃敏洲 15,000股
宋建凱 192,921股
漢唐集成股份有限公司代表人-潘麗雲 13,089,502股
王桑貴 0股
陳友安 2,485,763股
獨立董事:
謝靜琪 0股
馬達維 0股
蘇元良 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/27~115/06/26
11.新任生效日期:115/05/27
12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。