久威訂6/16召開股東常會

公開資訊觀測站重大訊息公告

(6114)久威-公告本公司董事會決議召開114年股東常會事宜

1.董事會決議日期:114/03/05
2.股東會召開日期:114/06/16
3.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路399號1樓(自由廣場西側多用途會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)民國113年度營業營業狀況報告案。
(2)民國113年度審計委員會查核報告書。
(3)民國113年度員工酬勞及董事酬勞分配報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)民國113年度營業報告及財務報表案。
(2)民國113年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)解除第十六屆新任董事及其代表人競業禁止限制案。
(2)擬修訂本公司「公司章程」部分條文案。
8.召集事由四、選舉事項:全面改選第十六屆董事案。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/04/18
12.停止過戶截止日期:114/06/16
13.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1及第192條之1規定，自民國114年4月11日起至民國114年4月21日下午5時止受理持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東提案及董事候選人提名申請。
受理地點為本公司（地址：台北市內湖區陽光路365巷39號3樓）。
(2)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自民國114年5月17日起至民國114年6月13日止。