公開資訊觀測站重大訊息公告

(6271)同欣電-公告本公司114年股東常會董事改選名單

1.發生變動日期:114/05/28
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:自然人董事、法人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事:陳泰銘
董事:昶欣投資(股)公司代表人:賴錫湖
董事:寰泰有限公司代表人:黃嘉麗
董事:寰泰有限公司代表人:陳本記
董事:士亨興業有限公司代表人:蔡淑貞
董事:凱美電機(股)公司代表人:陳淑慧
獨立董事:邱達勝
獨立董事:蔡岳祥
獨立董事:陳進財
4.舊任者簡歷:
董事:陳泰銘/本公司董事長
董事:昶欣投資(股)公司代表人:賴錫湖/本公司副董事長
董事:寰泰有限公司代表人:黃嘉麗/本公司營運長兼任財務長
董事:寰泰有限公司代表人:陳本記/凱美電機(股)公司副總經理
董事:士亨興業有限公司代表人:蔡淑貞/興邦國際(股)公司董事長暨總經理
董事:凱美電機(股)公司代表人:陳淑慧/凱美電機(股)公司會計主管
獨立董事:邱達勝/摩達菲特國際有限公司總經理
獨立董事:蔡岳祥/創鑫智慧(股)公司董事
獨立董事:陳進財/穩懋半導體(股)公司董事長
5.新任者職稱及姓名:
董事:陳泰銘
董事:昶欣投資(股)公司代表人:賴錫湖
董事:寰泰有限公司代表人:黃嘉麗
董事:寰泰有限公司代表人:陳本記
董事:昇泰興企業有限公司代表人:陳少喬
董事:士亨興業有限公司代表人:蔡淑貞
獨立董事:邱達勝
獨立董事:黃顯華
獨立董事:邰中和
6.新任者簡歷:
董事:陳泰銘/本公司董事長
董事:昶欣投資(股)公司代表人:賴錫湖/本公司副董事長
董事:寰泰有限公司代表人:黃嘉麗/本公司營運長兼任財務長
董事:寰泰有限公司代表人:陳本記/凱美電機(股)公司副總經理
董事:昇泰興企業有限公司代表人:陳少喬/寰邦科技(股)公司董事
董事:士亨興業有限公司代表人:蔡淑貞/興邦國際(股)公司董事長暨總經理
獨立董事:邱達勝/摩達菲特國際有限公司總經理
獨立董事:黃顯華/福邦證券金融集團董事長
獨立董事:邰中和/旭揚管理顧問(股)公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿，全面改選
9.新任者選任時持股數:
董事:陳泰銘 9,559,057股
董事:昶欣投資(股)公司代表人:賴錫湖 72,638股
董事:寰泰有限公司代表人:黃嘉麗 327,238股
董事:寰泰有限公司代表人:陳本記 327,238股
董事:士亨興業有限公司代表人:蔡淑貞 8,838股
董事:昇泰興企業有限公司代表人:陳少喬 2,036,000股
獨立董事:邱達勝 0股
獨立董事:黃顯華 0股
獨立董事:邰中和 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/08~114/06/07
11.新任生效日期:114/05/28
12.同任期董事變動比率:不適用(董事及獨立董事任期屆滿，全面改選)
13.同任期獨立董事變動比率:不適用(董事及獨立董事任期屆滿，全面改選)
14.同任期監察人變動比率:不適用(已設置審計委員會)
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無