聚和6/19股東常會新增議案

公開資訊觀測站重大訊息公告

(6509)聚和-公告本公司董事會決議召開114年股東常會(新增議案)

1.董事會決議日期：114/05/13
2.股東會召開日期：114/06/19
3.股東會召開地點：本公司B1F會議室(高雄市大寮區潮寮里華東路28號)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
　1：113年度營業報告
　2：113年度審計委員會查核報告
　3：113年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告
　4：113年董事及經理人績效評估結果與薪資報酬之關聯性及合理性報告
　5：113年度盈餘分配現金股利情形報告
　6：發行國內第六次無擔保轉換公司債報告
　7：本公司實施庫藏股買回執行情形報告
　8：修正「公司誠信經營守則」報告
　9：修正「道德行為準則」報告
　10：本公司及子公司之對外背書保證作業情形報告
　11：本公司及子公司之資金貸與他人作業情形報告
6.召集事由二：承認事項
　1：113年度營業報告書及財務報表案
　2：113年度盈餘分配案
7.召集事由三：討論事項
　1：「公司章程」修正案
8.召集事由、臨時動議：
9.停止過戶起始日期：114/04/21
10.停止過戶截止日期：114/06/19
11.其他應敘明事項：1.依公司法第172條之1規定，本年股東常會受理股東以書面提案期間為114年4月7日起至114年4月17日，受理處所為：聚和國際股份有限公司財務處(地址：高雄市大寮區潮寮里華東路28號，電話：07-7887600）
2.新增報告事項-序號7:本公司實施庫藏股買回執行情形報告