公開資訊觀測站重大訊息公告

(6868)采威國際-公告本公司董事會重要決議事項

1.事實發生日:114/08/11
2.公司名稱:采威國際資訊股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司114年8月11日董事會通過重要決議事項
(一)追認本公司經理人聘任案
(二)擬通過本公司經理人職務暨薪資異動調整案
(三)擬通過本公司發言人及代理發言人異動案
(四)擬承認民國114年上半年財務報表案
(五)擬解除本公司董事競業禁止之限制案
(六)擬通過采威國際資訊股份有限公司橋科分公司遷址案
(七)追認本公司對泛揚科技有限公司進行資金貸與案
(八)擬討論逾期三個月應收帳款是否屬資金貸與性質，
須轉列其他應收款並依資金貸與他人規定揭露相關資訊案
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無