和亞智慧董事改選名單，變動達1/3

公開資訊觀測站重大訊息公告

(7825)和亞智慧-公告本公司114年度股東常會全面改選董事(含獨立董事)暨董事變動達三分之一

1.發生變動日期:114/06/26
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事、自然人監察人
3.舊任者職稱及姓名:
董事：石文機
董事：陳志忠
董事：黃韋豪
董事：台亞半導體(股)公司代表人：簡萬財
董事：中華開發優勢創業投資有限合夥代表人：黃俊達
監察人：陳姻叡
監察人：鐘文宏
4.舊任者簡歷:
董事：石文機/和亞智慧科技(股)公司董事長
董事：陳志忠/和亞智慧科技(股)公司總經理
董事：黃韋豪/和亞智慧科技(股)公司研發副總
董事：台亞半導體(股)公司代表人：簡萬財/積亞半導體(股)公司董事長
董事：中華開發優勢創業投資有限合夥代表人：
黃俊達/中華開發資本(股)公司資深協理
監察人：陳姻叡/台亞半導體(股)公司協理
監察人：鐘文宏/鴻海精密(股)公司研發副理
5.新任者職稱及姓名:
董事：振邦企業(股)公司代表人：石文機
董事：爾東國際投資有限公司代表人：陳志忠
董事：台亞半導體(股)公司代表人：吳蕙伶
董事：極想投資有限公司
獨立董事：汪乃儀
獨立董事：陳良瑞
獨立董事：梁晴瀅
6.新任者簡歷:
董事：振邦企業(股)公司代表人：石文機(和亞智慧科技(股)公司董事長)
董事：爾東國際投資有限公司代表人：陳志忠(和亞智慧科技(股)公司總經理)
董事：台亞半導體(股)公司代表人：吳蕙伶(台灣日亞化學(股)公司財務長)
董事：極想投資有限公司
獨立董事：汪乃儀/九齊科技(股)公司管理部處長
獨立董事：陳良瑞/國立彰化師範大學副校長
獨立董事：梁晴瀅/新莊幸福中醫診所執行長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:
董事：振邦企業(股)公司代表人： 石文機 1,350,000股
董事：爾東國際投資有限公司代表人： 陳志忠 600,000股
董事：台亞半導體(股)公司代表人： 吳蕙伶 932,000股
董事：極想投資有限公司 607,000股
獨立董事：汪乃儀 0股
獨立董事：陳良瑞 0股
獨立董事：梁晴瀅 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/24~114/06/23
11.新任生效日期:114/06/26
12.同任期董事變動比率:全面改選董事，故不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選董事，故不適用。
14.同任期監察人變動比率:全面改選董事，故不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是。
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):全面改選董事，依證券交易法由全體獨立董事組成審計委員會取代監察人。