公開資訊觀測站重大訊息公告

(1456)怡華-公告董事會決議召開115年股常會日期及相關事宜。

1.董事會決議日期：115/03/10
2.股東會召開日期：115/05/29
3.股東會召開地點：114台北市內湖區洲子街12號台北市內湖運動中心2樓B廳。
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：本公司一一四年度營業報告書。
(2)：本公司一一四年度審計委員會審查報告書。
(3)：本公司一一四年度員工及董事酬勞分配情形報告。
(4)：公司債募集發行情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：本公司一一四年度營業報告書及財務報表承認案。
(2)：本公司一一四年度盈餘分配表承認案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：本公司與關係人新億營造有限公司間工程承攬契約同意案。
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/03/31
10.停止過戶截止日期：115/05/29
11.其他應敘明事項：1.凡持有本公司已發行股份總數1%以上之股東如欲於本次股東常會提出議案者，
本公司將於民 國115年3月23日起至民國115年4月2日止(每日上午9時至下午5時)
受理股東就本次股東常會之提案，
凡有意提案或提名@之股東務請於上述期間依公司法第一百七十二條之一之一規定辦理
提案手續，請敘明聯絡人及連絡方式，以備董事會備查及回覆審查結果。
請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣。
提案之處所：怡華實業股份有限公司財會部
(地址:台北市內湖區內湖路一段392號12樓之1電話：02-87978780)。
2.本次股東會股東以電子方式行使表決權，相關事項如下：
(1)行使期間：自民國115年4月29日至115年5月26日止
(2)電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司，
網址：https://www.stockvote.com.tw