志信：新海運輸倉儲訂5/16召開股東會

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(2611)志信-代重要子公司新海運輸倉儲(股)公司公告董事會決議召開114年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:114/03/07
2.股東會召開日期:114/05/16
3.股東會召開地點:台北市建國北路二段33號12樓
4.召集事由一、報告事項:
(1)113年度營業報告。
(2)113年度監察人審查報告。
(3)113年度董事酬勞及員工酬勞分配情形報告。
(4)其他事項報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)113年度營業報告書及財務報表承認案。
(2)113年度盈餘分配承認案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)本公司「公司章程」修訂討論案。
(2)本公司擬辦理現金減資退還股本討論案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:114/04/17
11.停止過戶截止日期:114/05/16
12.其他應敘明事項:無。