華祺訂6/16召開股東會

公開資訊觀測站重大訊息公告

(5015)華祺-董事會決議召開114年股東常會日期及相關事宜

1.董事會決議日期:114/03/10
2.股東會召開日期:114/06/16
3.股東會召開地點:桃園市中壢區松江北路29號本公司103會議室。
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)113年營業報告書。
(2)113年度員工及董事酬勞分配情形報告。
(3)審計委員會審查113年度決算表冊報告。
(4)資金貸與他人與背書保證情形報告。
(5)轉投資泰國Dura Fasteners Co.,Ltd及印尼PT.Shye Chang Batam Indonesia投資情形報告。
(6)113年度盈餘分派現金股利情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)113年度營業報告書及各項財務報表案。
(2)113年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:修訂本公司「公司章程」部分條文案。
8.召集事由四、選舉事項:補選本公司獨立董事案。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/04/18
12.停止過戶截止日期:114/06/16
13.其他應敘明事項:無。