虎山訂6/19召開股東會

公開資訊觀測站重大訊息公告

(7736)虎山-公告本公司董事會決議召開114年股東常會

1.董事會決議日期:114/03/07
2.股東會召開日期:114/06/19
3.股東會召開地點:新北市瑞芳區瑞芳工業區管理中心(地址：新北市瑞芳區頂坪路116號)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)113年度營業報告。
(2)113年度審計委員會審查報告書。
(3)113年度董事酬勞及員工酬勞分配情形報告。
(4)113年度盈餘分配情形報告。
(5)本公司與關係人間相關重大交易報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)113年度財務報表暨營業報告書案。
(2)113年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(2)修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文案。
(3)擬解除法人董事代表人競業禁止之限制案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/04/21
12.停止過戶截止日期:114/06/19
13.其他應敘明事項:無