朋億*:銳澤實業董事及獨立董事改選當選名單
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(6613)朋億*-代重要子公司銳澤實業股份有限公司公告112年第一次股東臨時會全面改選之董事及獨立董事當選名單
1.發生變動日期:112/11/17 2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人):法人董事、獨立董事、自然人董事及監察人 3.舊任者職稱及姓名: 董事:朋億股份有限公司 法人代表:梁進利 董事:朋億股份有限公司 法人代表:馬蔚 董事:朋億股份有限公司 法人代表:吳建南 董事:周谷樺 董事:台宇投資有限公司 法人代表:洪秉宏 監察人:歐俊彥 監察人:楊惟超 4.舊任者簡歷: 董事:朋億股份有限公司 法人代表:梁進利,銳澤實業(股)公司董事長 董事:朋億股份有限公司 法人代表:馬蔚,朋億(股)公司總經理 董事:朋億股份有限公司 法人代表:吳建南,寶韻科技(股)公司總經理 董事:周谷樺,銳澤實業(股)公司總經理 董事:台宇投資有限公司 法人代表:洪秉宏,Treasure Cosmos Limited 董事長 監察人:歐俊彥,朋億(股)公司財務暨會計主管 監察人:楊惟超,銳澤實業(股)公司監察人 5.新任者職稱及姓名: 董事:朋億股份有限公司 法人代表:梁進利 董事:朋億股份有限公司 法人代表:馬蔚 董事:周谷樺 董事:台宇投資有限公司 法人代表:洪秉宏 獨立董事:蔡榮發 獨立董事:李彥文 獨立董事:吳惠蘭 6.新任者簡歷: 董事:朋億股份有限公司 法人代表:梁進利,銳澤實業(股)公司董事長 董事:朋億股份有限公司 法人代表:馬蔚,朋億(股)公司總經理 董事:周谷樺,銳澤實業(股)公司總經理 董事:台宇投資有限公司 法人代表:洪秉宏,Treasure Cosmos Limited 董事長 獨立董事:蔡榮發,國立台北科技大學 經營管理系教授 獨立董事:李彥文,台灣高等法院院長 獨立董事:吳惠蘭,安侯建業聯合會計師事務所執業會計師 7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):解任及新任 8.異動原因:為配合本公司營運需求及審計委員會之設置,故提前全面改選 9.新任者選任時持股數: 董事:朋億股份有限公司 法人代表:梁進利,14,408,000股 董事:朋億股份有限公司 法人代表:馬蔚,14,408,000股 董事:周谷樺,164,800股 董事:台宇投資有限公司 法人代表:洪秉宏,712,000股 獨立董事:蔡榮發,0股 獨立董事:李彥文,0股 獨立董事:吳惠蘭,0股 10.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):110/06/02~113/06/01 11.新任生效日期:112/11/17~115/11/16 12.同任期董事變動比率:全面改選,不適用。 13.同任期獨立董事變動比率:全面改選,不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):是 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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