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(6929)佑全-公告本公司股東常會改選董事相關事宜

1.發生變動日期:114/06/11
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:自然人董事、法人董事、獨立董事
3.舊任者職稱、姓名及國籍:
董事：鄭振文/中華民國
董事：劉志平/中華民國
董事：葉翠雯/中華民國
法人董事：優盛醫學科技(股)公司法人代表人張淑娟/中華民國
法人董事：優盛醫學科技(股)公司法人代表人文德蘭/中華民國
法人董事：生達化學製藥(股)公司法人代表人范滋庭/中華民國
獨立董事：陳鴻運/中華民國
獨立董事：韓宗超/中華民國
獨立董事：歐秀珠/中華民國
4.舊任者簡歷:
鄭振文：生達化學製藥(股)公司董事
劉志平：優盛醫學科技(股)公司董事長兼總經理
葉翠雯：生達化學製藥(股)公司董事
優盛醫學科技(股)公司法人代表人張淑娟：
優盛醫學科技(股)公司財務部副總經理
優盛醫學科技(股)公司法人代表人文德蘭：優盛醫學科技(股)公司董事
生達化學製藥(股)公司法人代表人范滋庭：
生達化學製藥(股)公司董事長兼總經理
陳鴻運：新北市立聯合醫院消化內科主治醫師
韓宗超：超仁牙醫診所院長
歐秀珠：信誠會計師事務所執業會計師
5.新任者職稱、姓名及國籍:
董事：劉志平/中華民國
法人董事：優盛醫學科技(股)公司法人代表人文德蘭/中華民國
法人董事：優盛醫學科技(股)公司法人代表人張淑娟/中華民國
法人董事：生達化學製藥(股)公司法人代表人范滋庭/中華民國
董事：鄭振文/中華民國
董事：葉翠雯/中華民國
獨立董事：歐秀珠/中華民國
獨立董事：陳鴻運/中華民國
獨立董事：韓宗超/中華民國
6.新任者簡歷:
劉志平：優盛醫學科技(股)公司董事長兼總經理
優盛醫學科技(股)公司法人代表人文德蘭：優盛醫學科技(股)公司董事
優盛醫學科技(股)公司法人代表人張淑娟：優盛醫學科技(股)公司財務部副總經理
生達化學製藥(股)公司法人代表人范滋庭：生達化學製藥(股)公司董事長兼總經理
鄭振文：生達化學製藥(股)公司董事
葉翠雯：生達化學製藥(股)公司董事
歐秀珠：信誠會計師事務所執業會計師
陳鴻運：新北市立聯合醫院消化內科主治醫師
韓宗超：超仁牙醫診所院長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿改選。
9.新任者選任時持股數:
董事：劉志平：164,651股
法人董事：優盛醫學科技(股)公司法人代表人文德蘭：20,957,564股
法人董事：優盛醫學科技(股)公司法人代表人張淑娟：20,957,564股
法人董事：生達化學製藥(股)公司法人代表人范滋庭：13,444,909股
董事：鄭振文：0股
董事：葉翠雯：0股
獨立董事：歐秀珠：0股
獨立董事：陳鴻運：0股
獨立董事：韓宗超：0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/05/27~114/05/26
11.新任生效日期:114/06/11
12.同任期董事變動比率:0
13.同任期獨立董事變動比率:0
14.同任期監察人變動比率:0
15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否
16.異動後於中華民國設有戶籍之董事席次未逾現有董事二分之一(請輸入是或否，
填「是」者,請附加說明具體因應措施):否
17.異動後獨立董事於中華民國設有戶籍人數少於2人(請輸入是或否，填「是」者,
請附加說明具體因應措施):否
18.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):否