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(3276)宇環-代重要子公司志昱科技股份有限公司公告股東常會重要決議事項

1.股東常會日期:114/05/16
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認一一三年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認一一三年度財務報表及營業報告書案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事及監察人案，當選名單如下:
董事:
宇環科技股份有限公司代表人:徐正民
宇環科技股份有限公司代表人:李明熹
宇環科技股份有限公司代表人:徐銘鴻
志超科技股份有限公司代表人:胡秀杏
徐銘杰
潘泰峰
李彥賢
監察人:
蘇興華
邱玟心
易宣妘
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。