旭暉應材訂6/17召開股東會

公開資訊觀測站重大訊息公告

(6698)旭暉應材-公告本公司董事會決議召開114年度股東常會

1.董事會決議日期:114/03/12
2.股東會召開日期:114/06/17
3.股東會召開地點:台南市安南區工業二路31號
(經濟部南臺灣創新園區服務館)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)113年度營業報告案
(2)113年度審計委員會查核報告案
(3)113年度盈餘分派現金情形
(4)簡易合併千鋐科技股份有限公司後之合併事項報告
(5)庫藏股買回執行情形報告案
(6)本公司「董事會議事規範」修訂案
(7)本公司「永續發展實務守則」訂定案
6.召集事由二、承認事項:
(1)113年度營業報告書及財務報表案
(2)113年度盈餘分配案
7.召集事由三、討論事項:
(1)公司章程修訂案
(2)背書保證作業程序修訂案
(3)資金貸與他人作業程序修訂案
(4)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案
8.召集事由四、選舉事項:
(1)董事補選案
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/04/19
12.停止過戶截止日期:114/06/17
13.其他應敘明事項:
a.股票最後過戶日：114年4月18日
b.依據公司法第172-1條規定，受理1%股東提案權說明：
(1)受理期間：自114年3月15日至114年3月24日止，受理股東提案申請(如為郵寄，以寄達時間為主)
(2) 受理處所：旭暉應用材料股份有限公司(財務部)台南市安南區工業一路36號
c.電子投票行使期間：自民國114年5月17日至114年6月14日止