威健生技訂5/27召開股東會

公開資訊觀測站重大訊息公告

(6661)威健生技-本公司董事會決議召開股東常會

1.董事會決議日期:114/03/11
2.股東會召開日期:114/05/27
3.股東會召開地點:台北市南港區園區街3號F棟3樓視聽中心
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)113年度營業報告。
(2)審計委員會審查113年度決算表冊報告。
(3)本公司為子公司威茂股份有限公司背書保證案。
(4)「董事會議事規範」修訂案。
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認113年度決算表冊及營業報告書案。
(2)承認113年度盈虧撥補表。
7.召集事由三、討論事項:
(1)解除新任董事及其代表人之競業禁止案。
(2)「公司章程」修訂案。
8.召集事由四、選舉事項:董事(含獨立董事)全面改選案。
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/03/29
12.停止過戶截止日期:114/05/27
13.其他應敘明事項:
(1)最後過戶日為114年3月28日下午4時30分前親洽或以掛號郵寄至兆豐證券股務代理部，地址：臺北市中正區忠孝東路二段95號1樓，辦理股票過戶手續，掛號郵寄者以114年3月28日郵戳為憑。
(2)倘因天災、事變或其他不可抗力情事，經經濟部公告公司於一定期間內，得以視訊會議方式開會時， 擬請董事會授權董事長依主管機關要求或實際情況，辦理召開方式變更之相關作業。