精華股東常會重要決議事項

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(1565)精華-公告本公司一一三年度股東常會重要決議事項

1.股東常會日期:113/06/13
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認一一二年度盈餘分配案，盈餘分配情形如下：
股東紅利-現金：352,915,612元。(每股配發7元)
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認一一二年度決算表冊案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:董事全面改選，選舉董事9席(含獨立董事3席)，
當選名單如下：
新任董事：
(1)允明投資(股)公司代表人：陳明賢
(2)周育然
(3)褚英傑
(4)何椿柏
(5)豹達(股)公司代表人：陳昱豪
(6)曾惠瑾
獨立董事
(7)黎昌州
(8)盧一言
(9)程守真
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(2)通過解除新任（113.6.13當選）董事及其代表人競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。