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(3611)鼎翰-公告本公司114年股東常會決議事項

1.股東常會日期:114/06/17
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認民國113年度盈餘分派案
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過修訂「公司章程」案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認民國113年度營業報告書及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:第7屆董事選舉案
6.重要決議事項五、其他事項:
(1) 通過修訂「資金貸與他人作業程序」案
(2) 通過解除董事競業禁止之限制案
7.其他應敘明事項:無