亞翔：亞翔系統集成科技(蘇州)訂4/2召開股東會

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(6139)亞翔-代子公司亞翔系統集成科技(蘇州)股份有限公司公告董事會決議召開2023年度股東會

1.董事會決議日期:113/03/12
2.股東會召開日期:113/04/02
3.股東會召開地點:蘇州工業園區方達街33號
4.召集事由一、報告事項:無
5.召集事由二、承認事項:
(1).《公司2023年度董事會工作報告》
(2).《公司2023年年度報告全文及摘要》
(3).《公司2023年度財務決算報告及2024年財務預算報告》
(4).《公司2023年度利潤分配預案》
(5).《公司2023年度內部控制自我評價報告》
(6).《關於續聘會計師事務所及其報酬的議案》
(7).《關於第六屆董事會.監事會成員及高級管理人員薪酬方案的議案》
(8).《公司2023年度監事會工作報告》
6.召集事由三、討論事項:無
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:NA
11.停止過戶截止日期:NA
12.其他應敘明事項:無