創威訂6/3召開股東會

公開資訊觀測站重大訊息公告

(6530)創威-公告本公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:114/02/26
2.股東會召開日期:114/06/03
3.股東會召開地點:集思台大會議中心洛克廳
(台北市大安區羅斯福路四段85號B1)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(一)113年度營運狀況報告案
(二)113年度審計委員會查核報告案
(三)113年度員工酬勞及董事酬勞分派報告案
6.召集事由二、承認事項:
(一)承認本公司113年度營業報告書及財務報表案
(二)承認本公司113年度盈餘分配案
7.召集事由三、討論事項:
(一)本公司擬以資本公積發放現金案
(二)修訂本公司「公司章程」案
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/04/05
12.停止過戶截止日期:114/06/03
13.其他應敘明事項:
依據公司法第一九二條之一及第一七二條之一規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向股東會提案，股東提案受理時間自114年3月28日起至114年4月7日止，且提案以一項及內容以300字(含標點符號)為限。
凡有意提案之股東請務必於114年4月7日下午5時前寄達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果，並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。
受理處所：創威光電股份有限公司財務會計部(地址：新北市新店區寶中路119號6樓)