米斯特董事會通過113年度財報及營業報告書案等重大決議事項

公開資訊觀測站重大訊息公告

(2941)米斯特-公告本公司董事會重大決議事項

1.事實發生日:114/03/14
2.公司名稱:米斯特國際企業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:董事會重大決議事項如下:
(1)通過本公司113年度員工酬勞及董事酬勞分派案。
(2)通過本公司113年度財務報表及營業報告書案。
(3)通過本公司113年度盈餘分派案。
(4)通過本公司113年度「內部控制制度有效性之考核」及「內部控制制度聲明書」案。
(5)通過定義本公司基層員工範圍案。
(6)通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(7)通過訂定「FD-052永續發展委員會組織規程」案。
(8)通過本公司成立永續發展委員會及委任第一屆永續發展委員會委員案。
(9)通過本公司114年股東常會召開時間、地點及相關事宜案。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無