光洋科6/12股東常會增列事由

公開資訊觀測站重大訊息公告

(1785)光洋科-公告本公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜(增列事由)

1.董事會決議日期：114/05/02
2.股東會召開日期：114/06/12
3.股東會召開地點：經濟部南台灣創新園區207會議室(台南市安南區工業二路31號2樓)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
　1：113年度營業報告。
　2：審計委員會查核113年度決算表冊報告。
　3：113年度盈餘分配現金股利情形報告。(新增)
　4：113年度員工及董事酬勞分配報告。(新增)
　5：分割案之審議結果報告。(新增)
　6：修訂本公司「公司治理實務守則」報告。
6.召集事由二：承認事項
　1：113年度營業報告書及財務報表案。
　2：113年度盈餘分配案。(新增)
7.召集事由三：討論事項
　1：討論修訂本公司「公司章程」案。
　2：討論修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
　3：討論修訂本公司「背書保證作業程序」案。
　4：討論修訂本公司「董事選任程序」案。
　5：討論本公司半導體事業分割案。
　6：討論修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案。(新增)
　7：討論配合子公司創鉅先進材料股份有限公司未來申請股票上櫃計畫，本公司得分次辦理對該公司釋股作業暨放棄參與該公司之現金增資計畫。(新增)
　8：解除本公司第十屆董事競業行為限制案。(新增)
8.召集事由四：選舉事項
　1：無
9.召集事由五：其他事項
　1：無
10.召集事由、臨時動議：
11.停止過戶起始日期：114/04/14
12.停止過戶截止日期：114/06/12
13.其他應敘明事項：
(1)本公司擬訂於民國114年4月2日起至民國114年4月14日止(每日受理時間為上午8時30分至下午5時止，應於受理期間截止前送達)
受理持有本公司已發行股份總數1%以上股份之股東以書面方式提出本次股東常會議案，凡有意提案之符合上開資格股東，務請於民國114年4月14日下午5時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會決議及回覆結果。請於信封封面上加註「股東會提案函件」字樣，以掛號函件寄送。受理處所：台南市安南區工業三路1號 (本公司收發處)。
本次股東常會，股東得以電子方式行使表決權，行使期間自民國114年5月13日起至114年6月9日止。