德昌訂6/13召開股東常會

公開資訊觀測站重大訊息公告

(5511)德昌-公告本公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:114/03/11
2.股東會召開日期:114/06/13
3.股東會召開地點:台中市北區五權路401之1號11樓會議室(本公司會議室)。
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
（1）民國113年度營業報告。
（2）審計委員會審查民國113年度決算表冊報告。
（3）民國113年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
（4）民國113年度盈餘分派現金股利情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
（1）承認本公司民國113年度決算表冊案。
（2）承認本公司民國113年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
（1）修訂本公司「公司章程」案。
8.召集事由四、選舉事項:董事及獨立董事全面改選案。
9.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其法人代表人競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/04/15
12.停止過戶截止日期:114/06/13
13.其他應敘明事項:
(1)按公司法第172條之1規定本次股東會受理股東之提案，相關事宜如下：
受理提案期間：自114年4月2日起至114年4月15日止。
受理提案處所：德昌營造股份有限公司財務部（地址：台中市北區五權路401之1號）
(2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自民國114年5月14日至114年6月10日止。