公開資訊觀測站重大訊息公告

(2891)中信金-代子公司中國信託(菲律賓)商業銀行公告年度股東會重大決議事項

1.股東常會日期:114/06/26
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:不適用
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂章程及章程細則部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:113年度銀行及信託投資部之財務報表
5.重要決議事項四、董監事選舉:選任以下八席董事
董事
王正新
William B. Go
Eriberto Luis S. Elizaga
廖甄文
邱雅玲
獨立董事
Alexander A. Patricio
Stephen D. Sy
Luis Y. Benitez, Jr.
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)承認113/6/27股東會會議紀錄
(2)承認年報
(3)追認前次股東會後董事會、功能性委員會、管理階層核准之重大事項
(4)追認關係人交易
(5)任命銀行及信託投資部會計師
7.其他應敘明事項:不適用