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(2417)圓剛-本公司董事會決議召開115年股東常會(新增討論事項)

1.董事會決議日期：115/04/24
2.股東會召開日期：115/06/11
3.股東會召開地點：新北市中和區建一路135號(圓剛科技股份有限公司)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：本公司114年度營運狀況報告。
(2)：本公司審計委員會審查114年度決算表冊報告。
(3)：本公司114年度員工及董事酬勞分派情形報告。
(4)：本公司114年股東常會通過之私募有價證券案辦理情形報告。
(5)：報告股東提案結果。
6.召集事由二：承認事項
(1)：本公司114年度營業報告書及財務報表案。
(2)：本公司114年度盈餘分配案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：本公司擬以私募方式辦理現金增資發行普通股案。
(2)：本公司發行限制員工權利新股既得條件修正案。
8.召集事由四：選舉事項
(1)：本公司董事選舉案。
9.召集事由五：其他議案
(1)：解除本公司新任董事競業禁止之限制案。
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：115/04/13
12.停止過戶截止日期：115/06/11
13.其他應敘明事項：新增討論事項第二案。