新天地訂5/26召開股東常會

公開資訊觀測站重大訊息公告

(8940)新天地-本公司董事會決議召開114年股東常會公告

1.董事會決議日期:114/02/17
2.股東會召開日期:114/05/26
3.股東會召開地點:台中市北屯區崇德五路三四五號
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)一一三年度營運概況報告。
(2)審計委員會審查本公司一一三年度決算表冊報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認一一三年度營業報告書及財務報表。
(2)承認一一三年度盈虧撥補表。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修正本公司章程。
8.召集事由四、選舉事項:
(1)補選本公司獨立董事一名。
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/03/28
12.停止過戶截止日期:114/05/26
13.其他應敘明事項:
(一)依公司法172條之1規定，股東如欲於本次股東常會提出議案者，本公司將於114年3月21日至114年3月31日止，受理股東就本次股東常會之提案，股東常會之提案得以書面向本公司提出。
受理處所：本公司治理組 台中市北屯區崇德五路三四五號六樓
(二)股東常會不發放紀念品。