公開資訊觀測站重大訊息公告

(1339)昭輝-公告本公司114年股東常會董事（含獨立董事）改選當選名單

1.發生變動日期:114/05/29
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事/禾翰投資股份有限公司
(2)董事/子群國際股份有限公司
(3)董事/大群國際股份有限公司
(4)董事/松群投資開發股份有限公司
(5)董事/昊群投資開發股份有限公司
(6)獨立董事/謝龍發
(7)獨立董事/張國華
4.舊任者簡歷:
(1)昭輝實業股份有限公司董事
(2)昭輝實業股份有限公司董事
(3)昭輝實業股份有限公司董事
(4)昭輝實業股份有限公司董事
(5)昭輝實業股份有限公司董事
(6)經濟部財團法人商業發展研究院院長
(7)華勝汽車電子股份有限公司獨立董事
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事/禾翰投資股份有限公司
(2)董事/子群國際股份有限公司
(3)董事/大群國際股份有限公司
(4)董事/松群投資開發(股)公司
(5)董事/昊群投資開發(股)公司
(6)獨立董事/謝龍發
(7)獨立董事/張國華
(8)獨立董事/黃恆獎
(9)獨立董事/石秋玲
6.新任者簡歷:
(1)昭輝實業股份有限公司董事
(2)昭輝實業股份有限公司董事
(3)昭輝實業股份有限公司董事
(4)昭輝實業股份有限公司董事
(5)昭輝實業股份有限公司董事
(6)奇彥企業有限公司高級顧問
財團法人多層次傳銷保護基金會董事長
龍邦開發股份有限公司總經理
(7)吉茂精密股份有限公司獨立董事
華勝汽車電子股份有限公司獨立董事
國立雲林科技大學科技法律研究所專任教授
(8)國立台灣大學管理學院行政副院長
國立台灣大學管理學院國際企業學系教授
(9)曉律法律事務所律師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:董事全面改選
9.新任者選任時持股數:
(1)董事/禾翰投資股份有限公司 7,586,503股
(2)董事/子群國際股份有限公司 1,250,000股
(3)董事/大群投資開發有限公司 1,192,000股
(4)董事/松群投資開發有限公司 10,731,000股
(5)董事/昊群投資開發有限公司 11,791,000股
(6)獨立董事/謝龍發 0股
(7)獨立董事/張國華 0股
(8)獨立董事/黃恆獎 0股
(9)獨立董事/石秋玲 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/05/27~114/05/26
11.新任生效日期:114/05/29~117/05/28
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無