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(7824)智寶-公告本公司董事會決議召開114年臨時股東會相關事宜

1.董事會決議日期：114/09/23
2.股東臨時會召開日期：114/11/21
3.股東臨時會召開地點：臺北市松山區八德路三段36號5樓
4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：修訂本公司「道德行為準則」部分條文案。
(2)：修訂本公司「誠信經營守則」部分條文案。
(3)：修訂本公司「董事會議事規範」部分條文案。
6.召集事由二：討論事項
(1)：修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(2)：修訂本公司「取得或處分資產作業辦法」部分條文案。
(3)：修訂本公司「資金貸與他人管理作業辦法」部分條文案。
(4)：修訂本公司「背書保證管理辦法」部分條文案。
(5)：修訂本公司「董事選任程序」部分條文案。
7.召集事由三：選舉事項
(1)：全面改選董事(含獨立董事)案。
8.召集事由四：其他事項
(1)：解除新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制案。
9.臨時動議：
10.停止過戶起始日期：114/10/23
11.停止過戶截止日期：114/11/21
12.其他應敘明事項：無