士開訂5/27召開股東常會

公開資訊觀測站重大訊息公告

(5324)士開-公告本公司董事會決議召開114年股東常會事宜

1.董事會決議日期:114/03/06
2.股東會召開日期:114/05/27
3.股東會召開地點:台北市市民大道七段8號17樓
(台北松山意舍酒店)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)113年度營業報告。
(2)審計委員會審查113年度決算表冊查核報告。
(3)本公司發行113年度有擔保普通公司債情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)113年度營業報告書及決算表冊案。
(2)113年度盈虧撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂『公司章程』案。
8.召集事由四、選舉事項:
本公司董事全面改選案。
9.召集事由五、其他議案:
解除新任董事及其代表人之競業禁止限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/03/29
12.停止過戶截止日期:114/05/27
13.其他應敘明事項:
(一)依公司法172條之1規定，114年股東常會股東提案受理期間擬定於114年3月17日至114年3月27日。
受理提案地點：台北市士林區中山北路六段90號8樓
(士林開發股份有限公司財務部)
(二)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間：
自民國114年4月27日至114年5月24日止。股東得於行使期間逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」，並依相關說明操作之，網址：http://www.stockvote.com.tw。