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(8935)邦泰-公告本公司114年股東常會重要決議事項

1.股東常會日期:114/06/03
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認113年度虧損案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認113年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:改選董事案
當選名單如下：
董事：亨利通投資股份有限公司、宏諦實業股份有限公司、
登財投資股份有限公司、邦泰投資股份有限公司、張明童、賴幸宜、李季寰。
獨立董事：王俊惟、林志鴻、鄭明正、洪仁杰。
6.重要決議事項五、其他事項:
通過解除董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。