科誠6/26股東常會增列召集事由

公開資訊觀測站重大訊息公告

(4987)科誠-公告增列114年股東常會召集事由

1.董事會決議日期：114/05/08
2.股東會召開日期：114/06/26
3.股東會召開地點：台北市和平東路三段63號4樓之2(升級商務中心-敦南遠企館)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
　1：113年度營業報告案;
　2：113年度審計委員會審查報告案;
　3：113年度員工及董事酬勞分派情形報告案;
　4：113年董事酬金報告;
　5：113年度盈餘發放現金股利情形報告;
　6：公司治理實務守則修正報告案; (新增)
　7：董事會議事規範修正報告案 。(新增)
6.召集事由二：承認事項
　1：113年度營業報告書及財務報表案；
　2：113年度盈餘分派案 ；
7.召集事由三：討論事項
　1：公司章程修正討論案；(新增)
　2：為配合本公司營運發展，擬辦理私募有價證券討論案；(新增)
　3：解除本公司董事競業禁止討論案。 (新增)
8.召集事由四：選舉事項
　1：選任第12屆董事(含獨立董事)。
9.召集事由、臨時動議：
10.停止過戶起始日期：114/04/28
11.停止過戶截止日期：114/06/26
12.其他應敘明事項：無。