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(4131)浩泰-公告本公司民國114年股東常會全面改選董事當選名單

1.發生變動日期:114/06/26
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事
廣泰金屬工業股份有限公司代表人：周鼎茂
廣泰金屬工業股份有限公司代表人：洪國銘
廣泰金屬工業股份有限公司代表人：卓永崇
廣泰金屬工業股份有限公司代表人：周泰吉

獨立董事
鄭調鄉
蔡雪苓
周一鳴
4.舊任者簡歷:
董事
廣泰金屬工業股份有限公司代表人：周鼎茂/浩泰精準(股)公司董事長
廣泰金屬工業股份有限公司代表人：洪國銘/浩泰精準(股)公司董事
廣泰金屬工業股份有限公司代表人：卓永崇/浩泰精準(股)公司董事
廣泰金屬工業股份有限公司代表人：周泰吉/浩泰精準(股)公司董事

獨立董事
鄭調鄉/浩泰精準(股)公司獨立董事
蔡雪苓/浩泰精準(股)公司獨立董事
周一鳴/浩泰精準(股)公司獨立董事
5.新任者職稱及姓名:
董事
廣泰金屬工業股份有限公司代表人：周鼎茂
廣泰金屬工業股份有限公司代表人：洪國銘
廣泰金屬工業股份有限公司代表人：卓永崇
廣泰金屬工業股份有限公司代表人：許明仁

獨立董事
鄭調鄉
蔡雪苓
朱純慧
6.新任者簡歷:
董事
廣泰金屬工業股份有限公司代表人：周鼎茂/浩泰精準(股)公司董事長
廣泰金屬工業股份有限公司代表人：洪國銘/浩泰精準(股)公司董事
廣泰金屬工業股份有限公司代表人：卓永崇/浩泰精準(股)公司董事
廣泰金屬工業股份有限公司代表人：許明仁/安普新(股)公司副董事長

獨立董事
鄭調鄉/浩泰精準(股)公司獨立董事
蔡雪苓/浩泰精準(股)公司獨立董事
朱純慧/非凡尚水整形外科院長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:114年股東常會全面改選
9.新任者選任時持股數:
董事
廣泰金屬工業股份有限公司代表人：周鼎茂
普通股18,904,909股

廣泰金屬工業股份有限公司代表人：洪國銘
普通股18,904,909股

廣泰金屬工業股份有限公司代表人：卓永崇
普通股18,904,909股

廣泰金屬工業股份有限公司代表人：許明仁
普通股18,904,909股

獨立董事
鄭調鄉：普通股0股
蔡雪苓：普通股0股
朱純慧：普通股0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/08/02 ~ 114/08/01
11.新任生效日期:114/06/26
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無