太醫訂6/12召開股東常會

公開資訊觀測站重大訊息公告

(4126)太醫-本公司董事會決議召開114年度股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:114/02/26
2.股東會召開日期:114/06/12
3.股東會召開地點:銅鑼灣會館(苗栗縣銅鑼鄉銅鑼村新興路78號)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)113年度營業報告
(2)審計委員會審查113年度決算表冊報告
(3)113年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告
(4)113年度董事酬金報告
(5)關係人交易情形報告
6.召集事由二、承認事項:
(1)113年度營業報告書及財務報表案
(2)113年度盈餘分配案
7.召集事由三、討論事項:修訂本公司「公司章程」案
8.召集事由四、選舉事項:選任第十七屆董事(含獨立董事)
9.召集事由五、其他議案:解除董事競業禁止限制案
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/04/14
12.停止過戶截止日期:114/06/12
13.其他應敘明事項:依公司法規定公告受理股東提案、提名期間及處所：
受理期間：114年3月21日至114年3月31日下午5時止
受理處所：台北市北投區大業路160號4樓(本公司董事會)