浩宇生醫 公告本公司114年股東常會重要決議事項

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(6872)浩宇生醫-公告本公司114年股東常會重要決議事項

1.股東常會日期:114/06/11
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認113年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認113年度營業報告書及財務報告案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
  第六屆董事10人（含獨立董事4人）當選名單如下：
  (1)董事 健亞生物科技(股)公司 代表人:陳正
  (2)董事 龍震宇
  (3)董事 劉浩澧
  (4)董事 陳桂標
  (5)董事 陳德芳
  (6)董事 華宇藥品(股)公司
  (7)獨立董事 鄭漢鐔
  (8)獨立董事 陳家麟
  (9)獨立董事 陳家進
  (10)獨立董事 劉秀枝
6.重要決議事項五、其他事項:
  (1)通過修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案
  (2)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案
7.其他應敘明事項:無