朋程訂5/23召開股東常會
公開資訊觀測站重大訊息公告
(8255)朋程-本公司董事會決議召開一一四年股東常會公告
1.董事會決議日期:114/02/21
2.股東會召開日期:114/05/23
3.股東會召開地點:桃園市蘆竹區南崁路二段二十二號會議室
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)一一三年度營業報告
(2) 審計委員會審查報告
(3)一一三年度員工及董事酬勞分派情形報告
(4)一一三年度盈餘分配現金股利情形報告
6.召集事由二、承認事項:
(1)擬承認一一三年度營業報告書及財務報表案
(2)擬承認一一三年度盈餘分配案
7.召集事由三、討論事項:
(1)擬修訂「公司章程」案
(2)擬修訂「取得或處分資產處理程序」案
(3)解除新任董事競業禁止之限制案
(4)為因應本公司資金需求，擬辦理公開募集或私募有價證券案
8.召集事由四、選舉事項:全面改選第十屆董事案
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/03/25
12.停止過戶截止日期:114/05/23
13.其他應敘明事項:
(1)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自114年4月23日至114年5月20日止，股東得於前述行使期間逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」股東會電子投票平台，並依相關說明操作之。【網址:https://www.stockvote.com.tw】
(2)依公司法第172條之1、第 192 條之 1 規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提案及提出董事候選人名單。
i. 受理期間：114年3月16日至114年3月26日。
ii. 受理處所：桃園市蘆竹區南崁路2段22號1樓
iii. 受理方式：書面郵寄至本公司總經理室
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