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(3380)明泰-公告本公司115年股東常會改選董事名單(含獨立董事)

1.發生變動日期:115/05/26
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)法人董事:佳世達科技(股)公司代表人黃文芳
(2)法人董事:佳世達科技(股)公司代表人陳其宏
(3)法人董事:佳世達科技(股)公司代表人黃漢州
(4)法人董事:佳世達科技(股)公司代表人洪秋金
(5)獨立董事:李書行　
(6)獨立董事:謝明得
(7)獨立董事:江誠榮
(8)獨立董事:陳忠瑞
4.舊任者簡歷:
(1)法人董事:佳世達科技(股)公司代表人黃文芳/明泰科技(股)公司董事長暨執行長
(2)法人董事:佳世達科技(股)公司代表人陳其宏/明泰科技(股)公司副董事長
(3)法人董事:佳世達科技(股)公司代表人黃漢州/明泰科技(股)公司董事
(4)法人董事:佳世達科技(股)公司代表人洪秋金/明泰科技(股)公司董事
(5)獨立董事:李書行/明泰科技(股)公司獨立董事
(6)獨立董事:謝明得/明泰科技(股)公司獨立董事
(7)獨立董事:江誠榮/明泰科技(股)公司獨立董事
(8)獨立董事:陳忠瑞/明泰科技(股)公司獨立董事
5.新任者職稱及姓名:
(1)法人董事:佳世達科技(股)公司代表人陳其宏
(2)法人董事:佳世達科技(股)公司代表人黃文芳
(3)法人董事:佳世達科技(股)公司代表人黃漢州
(4)法人董事:佳世達科技(股)公司代表人洪秋金
(5)獨立董事:李書行　
(6)獨立董事:謝明得
(7)獨立董事:江誠榮
(8)獨立董事:陳忠瑞
6.新任者簡歷:
(1)法人董事:佳世達科技(股)公司代表人陳其宏/明泰科技(股)公司副董事長
(2)法人董事:佳世達科技(股)公司代表人黃文芳/明泰科技(股)公司董事長暨執行長
(3)法人董事:佳世達科技(股)公司代表人黃漢州/明泰科技(股)公司董事
(4)法人董事:佳世達科技(股)公司代表人洪秋金/明泰科技(股)公司董事
(5)獨立董事:李書行/明泰科技(股)公司獨立董事
(6)獨立董事:謝明得/明泰科技(股)公司獨立董事
(7)獨立董事:江誠榮/明泰科技(股)公司獨立董事
(8)獨立董事:陳忠瑞/明泰科技(股)公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:
(1)法人董事:佳世達科技股份有限公司代表人陳其宏:295,797,126股
(2)法人董事:佳世達科技股份有限公司代表人黃文芳:295,797,126股
(3)法人董事:佳世達科技股份有限公司代表人黃漢州:295,797,126股
(4)法人董事:佳世達科技股份有限公司代表人洪秋金:295,797,126股
(5)獨立董事:李書行:0股
(6)獨立董事:謝明得:0股
(7)獨立董事:江誠榮:0股
(8)獨立董事:陳忠瑞:0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/31~115/05/30
11.新任生效日期:115/05/26
12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無