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(5601)台聯櫃-公告本公司114年股東常會改選董事事宜

1.發生變動日期:114/06/04
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事。
3.舊任者職稱及姓名:
(1)自然人董事簡東捷。
(2)法人董事三慶投資股份有限公司代表人：賴允亮。
(3)自然人董事李正祥。
(4)法人董事益鼎國際投資股份有限公司代表人:張情福。
(5)法人董事恒健投資股份有限公司代表人：簡智仁。
(6)自然人董事張君偉。
(7)自然人董事潘正文。
(8)自然人董事許哲雄。
(9)自然人董事簡維良。
(10)自然人董事陳秉宏。
(11)法人董事益鼎國際投資股份有限公司代表人:李泓筠。
(12)自然人董事林茂宗。
(13)自然人董事陳玉雲。
(14)自然人董事簡游美惠。
(15)自然人董事賴允立。
(16)自然人董事魏宗元。
(17)自然人董事李正立。
(18)自然人董事陳天一。
(19)自然人董事簡妙如。
(20)自然人董事周國棟。
(21)自然人董事蘇世欽。
(22)自然人董事賴允昌。
(23)自然人董事李正仟。
(24)法人董事羅東轉運股份有限公司。
(25)自然人董事張淑雯。
(26)自然人董事張世杰。
(27)獨立董事何蔡宏志。
(28)獨立董事莊傳宗。
(29)獨立董事林清隆。
(30)獨立董事林怡舟。
(31)獨立董事王正忠。
(32)獨立董事周志鵬。
(33)獨立董事林智明。
4.舊任者簡歷:
(1)自然人董事簡東捷：本公司第十七屆董事長。
(2)法人董事三慶投資股份有限公司代表人賴允亮：馬偕學校法人董事長。
(3)自然人董事李正祥：瑞三股份有限公司董事長。
(4)法人董事益鼎國際投資股份有限公司代表人張情福：益鼎創投管理顧問
股份有限公司副總經理。
(5)法人董事恒健投資股份有限公司代表人簡智仁：恆健投資股份有限公司
負責人。
(6)自然人董事張君偉：本公司第十七屆董事。
(7)自然人董事潘正文：本公司第十七屆董事。
(8)自然人董事許哲雄：本公司第十七屆董事、總經理。
(9)自然人董事簡維良：本公司第十七屆董事。
(10)自然人董事陳秉宏：(前)益鼎創投管理顧問股份有限公司副總經理。
(11)法人董事益鼎國際投資股份有限公司代表人李泓筠：益鼎創投管理顧
問股份有限公司經理。
(12)自然人董事林茂宗：本公司第十七屆董事。
(13)自然人董事陳玉雲：本公司第十七屆董事。
(14)自然人董事簡游美惠：本公司第十七屆董事。
(15)自然人董事賴允立：本公司第十七屆董事。
(16)自然人董事魏宗元：本公司第十七屆董事。
(17)自然人董事李正立：本公司第十七屆董事。
(18)自然人董事陳天一：台灣正利航業公司青島總代理公司董事長。
(19)自然人董事簡妙如：本公司第十七屆董事。
(20)自然人董事周國棟：本公司第十七屆董事。
(21)自然人董事蘇世欽：本公司第十七屆董事。
(22)自然人董事賴允昌：本公司第十七屆董事、財務部經理。
(23)自然人董事李正仟：本公司第十七屆董事。
(24)法人董事羅東轉運股份有限公司。
(25)自然人董事張淑雯：本公司第十七屆自然人監察人。
(26)自然人董事張世杰：本公司第十七屆自然人監察人。
(27)獨立董事何蔡宏志：本公司第十七屆獨立董事。
(28)獨立董事莊傳宗：本公司第十七屆獨立董事。
(29)獨立董事林清隆：本公司第十七屆獨立董事。
(30)獨立董事林怡舟：本公司第十七屆獨立董事。
(31)獨立董事王正忠：(前)本公司稽核主管。
(32)獨立董事周志鵬：(前)本公司總務部課長。
(33)獨立董事林智明：(前)展碁國際股份有限公司儲運二課副理。
5.新任者職稱及姓名:
(1)自然人董事簡東捷。
(2)法人董事三慶投資股份有限公司代表人：賴允亮。
(3)自然人董事李正祥。
(4)法人董事益鼎國際投資股份有限公司代表人:張情福。
(5)法人董事恒健投資股份有限公司代表人：簡智仁。
(6)自然人董事張君偉。
(7)自然人董事潘建維。
(8)自然人董事許哲雄。
(9)自然人董事簡維良。
(10)自然人董事陳秉宏。
(11)法人董事益鼎國際投資股份有限公司代表人:李泓筠。
(12)自然人董事廖運時。
(13)自然人董事陳玉雲。
(14)自然人董事簡游美惠。
(15)自然人董事賴允立。
(16)自然人董事魏宗元。
(17)自然人董事李正立。
(18)自然人董事陳天一。
(19)自然人董事簡妙如。
(20)自然人董事周國棟。
(21)自然人董事簡妙芬。
(22)自然人董事賴允昌。
(23)自然人董事張淑雯。
(24)法人董事羅東轉運股份有限公司。
(25)自然人董事李正仟。
(26)自然人董事蘇世欽。
(27)獨立董事何蔡宏志。
(28)獨立董事王正忠。
(29)獨立董事林怡舟。
(30)獨立董事林智明。
(31)獨立董事謝鵬騰。
(32)獨立董事林姬貞。
(33)獨立董事周志鵬。
6.新任者簡歷:
(1)自然人董事簡東捷：本公司第十八屆董事長。
(2)法人董事三慶投資股份有限公司代表人：賴允亮：馬偕學校法人董事長。
(3)自然人董事李正祥：瑞三股份有限公司董事長。
(4)法人董事益鼎國際投資股份有限公司代表人:張情福：益鼎創投管理顧問
股份有限公司副總經理。
(5)法人董事恒健投資股份有限公司代表人：簡智仁：恆健投資股份有限公司
負責人。
(6)自然人董事張君偉：本公司第十八屆董事。
(7)自然人董事潘建維：京城商業銀行資深副總經理。
(8)自然人董事許哲雄：本公司第十八屆董事、總經理。
(9)自然人董事簡維良：本公司第十八屆董事。
(10)自然人董事陳秉宏：(前)益鼎創投管理顧問股份有限公司副總經理。
(11)法人董事益鼎國際投資股份有限公司代表人:李泓筠：益鼎創投管理顧
問股份有限公司經理。
(12)自然人董事廖運時：台灣領航資產股份有限公司土地開發副總經理。
(13)自然人董事陳玉雲：本公司第十八屆董事。
(14)自然人董事簡游美惠：本公司第十八屆董事。
(15)自然人董事賴允立：本公司第十八屆董事。
(16)自然人董事魏宗元：本公司第十八屆董事。
(17)自然人董事李正立：本公司第十八屆董事。
(18)自然人董事陳天一：台灣正利航業公司青島總代理公司董事長。
(19)自然人董事簡妙如：本公司第十八屆董事。
(20)自然人董事周國棟：本公司第十八屆董事。
(21)自然人董事簡妙芬：日本在臺協會。
(22)自然人董事賴允昌：本公司第十八屆董事、財務部經理。
(23)自然人董事張淑雯：本公司第十八屆董事。
(24)法人董事羅東轉運股份有限公司：本公司第十八屆董事。
(25)自然人董事李正仟：本公司第十八屆董事。
(26)自然人董事蘇世欽：本公司第十八屆董事。
(27)獨立董事何蔡宏志：本公司第十八屆獨立董事。
(28)獨立董事王正忠：本公司第十八屆獨立董事。
(29)獨立董事林怡舟：本公司第十八屆獨立董事。
(30)獨立董事林智明：本公司第十八屆獨立董事。
(31)獨立董事謝鵬騰：本公司第十七屆獨立董事。
(32)獨立董事林姬貞：本公司第十七屆獨立董事。
(33)獨立董事周志鵬：本公司第十八屆獨立董事。
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:獨立董事、董事任期屆滿改選。
9.新任者選任時持股數:
(1)自然人董事簡東捷持有股數：720,693股。
(2)法人董事三慶投資股份有限公司持有股數：1,077,897股。
(3)自然人董事李正祥持有股數：9,000股。
(4)法人董事益鼎國際投資股份有限公司持有股數：4,344,300股。
(5)法人董事恒健投資股份有限公司持有股數：2,986,610股。
(6)自然人董事張君偉持有股數：633,928股。
(7)自然人董事潘建維持有股數：630,000股。
(8)自然人董事許哲雄持有股數：128,670股。
(9)自然人董事簡維良持有股數：2,011,029股。
(10)自然人董事陳秉宏持有股數：0股。
(11)法人董事益鼎國際投資股份有限公司持有股數：4,344,300股。
(12)自然人董事廖運時持有股數：0股。
(13)自然人董事陳玉雲持有股數：186,623股。
(14)自然人董事簡游美惠持有股數：707,638股。
(15)自然人董事賴允立持有股數：699,160股。
(16)自然人董事魏宗元持有股數：106,891股。
(17)自然人董事李正立持有股數：451,675股。
(18)自然人董事陳天一持有股數：946,929股。
(19)自然人董事簡妙如持有股數：557,982股。
(20)自然人董事周國棟持有股數：683,994股。
(21)自然人董事簡妙芬持有股數：621,695股。
(22)自然人董事賴允昌持有股數：699,160股。
(23)自然人董事張淑雯持有股數：1,109,106股。
(24)法人董事羅東轉運股份有限公司持有股數：1,321,579股。
(25)自然人董事李正仟持有股數：10,000股。
(26)自然人董事蘇世欽持有股數：119,439股。
(27)獨立董事何蔡宏志持有股數：0股。
(28)獨立董事王正忠持有股數：3,248股。
(29)獨立董事林怡舟持有股數：0股。
(30)獨立董事林智明持有股數：0股。
(31)獨立董事謝鵬騰持有股數：0股。
(32)獨立董事林姬貞持有股數：30,690股。
(33)獨立董事周志鵬持有股數：32,381股。
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/08~114/06/07
11.新任生效日期:114/06/04
12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。
14.同任期監察人變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:任期屆滿全面改選，故不適用。
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):本公司改選董事33人(含獨立董事7人)。