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(6541)泰福-KY-公告本公司董事會決議召開115年股東常會

1.董事會決議日期：115/03/04
2.股東會召開日期：115/06/04
3.股東會召開地點：台北市中正區中山南路11號8樓(張榮發基金會國際會議中心)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：2025年度營業報告。
(2)：2025年度審計委員會審查報告。
(3)：審計委員會與內部稽核主管之溝通情形報告。
(4)：2025年健全營運計畫執行情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：2025年度營業報告書及合併財務報告案。
(2)：2025年度虧損撥補案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂本公司「取得或處分資產作業程序」部分條文案。
8.召集事由四：選舉事項
(1)：補選獨立董事一席案。
9.召集事由五：其他議案
(1)：解除董事競業禁止限制案。
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：115/04/06
12.停止過戶截止日期：115/06/04
13.其他應敘明事項：依本公司章程第52條規定，持有本公司已發行股份百分之一以上股份之股東，得以書面
向公司提出一項股東常會議案。
受理處所：泰福生技股份有限公司(新竹縣竹北市生醫路二段12-2號6樓)。
本次股東常會增採電子方式行使表決權，電子投票行使期間自2026年5月5日起至2026年
6月1日止，其行使方法參照中華民國公司法第177條之1規定，將載明於股東會召集通知
，並依相關法令規定辦理。