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(3489)森寶-公告本公司114年股東常會重要決議事項

1.股東常會日期:114/06/11
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認一一三年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:照案通過。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認一一三年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無選舉事項。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過辦理資本公積配發現金案。
(2)通過修訂「背書保證作業程序」案。
(3)通過修訂「資金貸與他人作業程序」案。
(4)通過廢止「從事衍生性商品交易處理程序」案。
(5)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。
(6)通過修訂「董事及功能性委員報酬支給辦法」案。
7.其他應敘明事項:無。