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(8426)紅木-KY-公告本公司114年股東常會改選董事(含獨立董事)當選名單

1.發生變動日期:114/05/29
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:自然人董事、獨立董事
3.舊任者職稱、姓名及國籍:
董事/蘇聰明/新加坡
董事/蘇俊瑋/新加坡
獨立董事/簡敏秋/台灣
獨立董事/羅嘉希/台灣
獨立董事/蕭玉娟/台灣
4.舊任者簡歷:
董事/蘇聰明/紅木集團創辦人
董事/蘇俊瑋/新加坡紅木公司營運主管
獨立董事/簡敏秋/勤敏聯合會計師事務所主持會計師
獨立董事/羅嘉希/但以理法律事務所主持律師
獨立董事/蕭玉娟/遠東生物科技(股)公司獨立董事
5.新任者職稱、姓名及國籍:
董事/蘇聰明/新加坡
董事/蘇俊瑋/新加坡
獨立董事/簡敏秋/台灣
獨立董事/黃繼儂/台灣
獨立董事/蕭玉娟/台灣
6.新任者簡歷:
董事/蘇聰明/紅木集團創辦人
董事/蘇俊瑋/新加坡紅木公司營運主管
獨立董事/簡敏秋/勤敏聯合會計師事務所主持會計師
獨立董事/黃繼儂/世衡法律事務所主持律師
獨立董事/蕭玉娟/遠東生物科技(股)公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:
董事：蘇聰明，16,558,571股
董事：蘇俊瑋，0股
獨立董事：簡敏秋，0股
獨立董事：黃繼儂，0股
獨立董事：蕭玉娟，0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/27~114/06/26
11.新任生效日期:114/05/29
12.同任期董事變動比率:全面改選不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否。
16.異動後於中華民國設有戶籍之董事席次未逾現有董事二分之一(請輸入是或否，
填「是」者,請附加說明具體因應措施):否。
17.異動後獨立董事於中華民國設有戶籍人數少於2人(請輸入是或否，填「是」者,
請附加說明具體因應措施):否。
18.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):舊任董事原任期至114/06/27止，惟依
公司法第195條及本公司章程第18條規定，其執行職務至改選董事就任時(114/05/29)
為止。