鑽全訂6/28召開股東常會

公開資訊觀測站重大訊息公告

(1527)鑽全-公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:113/03/11
2.股東會召開日期:113/06/28
3.股東會召開地點:台中市工業區36路24號5樓會議室
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)112年度營業報告。
(2)112年度審計委員會審核決算表冊報告。
(3)112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)112年度營業報告書及決算表冊案。
(2)112年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:無
8.召集事由四、選舉事項:全面改選本公司董事(含獨立董事)案。
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/30
12.停止過戶截止日期:113/06/28
13.其他應敘明事項:
(1)受理股東提案期間：113/04/18~113/04/29(採到達主義)
(2)受理地點：台中市工業區36路24號 財務部