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(6761)穩得-公告本公司114年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單

1.發生變動日期:114/05/28
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事：柏虹投資股份有限公司　代表人：高治宏
(2)董事：泓匯股份有限公司　代表人：高旻宏
(3)董事：韋虹資產股份有限公司　代表人：詹博翔
(4)董事：劉昇昌
(5)獨立董事：何祖舜
(6)獨立董事：林金鳳
(7)獨立董事：曾小娟
4.舊任者簡歷:
(1)董事：柏虹投資股份有限公司　代表人：高治宏/穩得實業股份有限公司董事長
暨執行長
(2)董事：泓匯股份有限公司　代表人：高旻宏/穩得實業股份有限公司副董事長暨
永續長
(3)董事：韋虹資產股份有限公司　代表人：詹博翔/穩得實業股份有限公司總經理
(4)董事：劉昇昌/永安聯合會計師事務所所長
(5)獨立董事：何祖舜/施宣旭律師事務所律師
(6)獨立董事：林金鳳/國富浩華聯合會計師事務所執業會計師
(7)獨立董事：曾小娟/元大銀行總稽核
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事：柏虹投資股份有限公司　代表人：高治宏
(2)董事：泓匯股份有限公司　代表人：高旻宏
(3)董事：韋虹資產股份有限公司　代表人：詹博翔
(4)獨立董事：何祖舜
(5)獨立董事：林金鳳
(6)獨立董事：曾小娟
(7)獨立董事：廖婉清
6.新任者簡歷:
(1)董事：柏虹投資股份有限公司　代表人：高治宏/穩得實業股份有限公司董事長
暨執行長
(2)董事：泓匯股份有限公司　代表人：高旻宏/穩得實業股份有限公司副董事長暨
永續長
(3)董事：韋虹資產股份有限公司　代表人：詹博翔/穩得實業股份有限公司總經理
(4)獨立董事：何祖舜/施宣旭律師事務所律師
(5)獨立董事：林金鳳/國富浩華聯合會計師事務所執業會計師
(6)獨立董事：曾小娟/元大銀行總稽核
(7)獨立董事：廖婉清/敦偉聯合會計師事務所新北分所所長暨合夥會計師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:董事(含獨立董事)任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:
(1)董事：柏虹投資股份有限公司　代表人/高治宏：4,715,586股
(2)董事：泓匯股份有限公司　代表人/高旻宏：962,821股
(3)董事：韋虹資產股份有限公司　代表人/詹博翔：4,715,586股
(4)獨立董事：何祖舜：0股
(5)獨立董事：林金鳳：0股
(6)獨立董事：曾小娟：0股
(7)獨立董事：廖婉清：0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/16~114/06/15
11.新任生效日期:114/05/28
12.同任期董事變動比率:不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。